Опубликовано «08» августа 2017г.

 

Отчет об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество "Рязаньзернопродукт"

Место нахождения Общества:

390029, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Чкалова, д.48-В

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

14.06.2017 г.

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные типа А

Дата проведения Собрания:

07.08.2017 г.

Место проведения Собрания:

город Москва, улица Лавочкина, дом 21

Время начала регистрации:

14:30

Время открытия Собрания:

15:00

Время окончания регистрации:

15:40

Время начала подсчета голосов:

15:50

Время закрытия Собрания:

16:00

 

Дата составления протокола:

07.08.2017 г.

Дата составления настоящего отчета:

07.08.2017 г.

 

Повестка дня Собрания:

1. О реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт».

2. Об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.

3. Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.

 

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

 

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Г.А., по доверенности №0818 от 28.12.2015 г.

 

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 506 904 голосами,  что составляет 86.0377% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

 

Кворум для открытия собрания имелся.

 

Первым вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассматривался вопрос о реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт». 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт».»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 751 447

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

1 751 447 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1 506 904  

Кворум  (%)

86.0377  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

1 506 904  

100.0000

ПРОТИВ

0  

0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0  

0.0000 

 

Не голосовали 

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

 

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Реорганизовать Акционерное общество «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из его состава нового акционерного общества.

1. Наименование и место нахождения акционерного общества, создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Зернопродукт»;

- сокращенное фирменное наименование: АО «Зернопродукт»;

- место нахождения АО «Зернопродукт»: Российская Федерация, город Рязань;

- адрес АО «Зернопродукт»: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, помещение № 2.

2. Порядок и условия выделения:

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт» (далее также - Реорганизуемое общество) передает  акционерному  обществу «Зернопродукт», создаваемому путем выделения, права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

Реорганизуемое общество в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации в форме выделения письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор Реорганизуемого общества, если его права требования возникли до опубликования первого сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном законом.

3. Определить способ размещения акций создаваемого АО «Зернопродукт»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

4. Порядок размещения акций:

Определить уставный капитал создаваемого АО «Зернопродукт» в размере 100  000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «Зернопродукт» формируется за счет собственных средств АО «Рязаньзернопродукт» - добавочного капитала, а именно средств от переоценки внеоборотных активов.

Акции выделяемого АО «Зернопродукт» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Рязаньзернопродукт».

Дробные акции не размещаются.

5. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Зернопродукт» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «Зернопродукт» Егорову Марину Александровну (паспорт 46 02 071193 выдан 1 Отделом милиции Подольского УВД Московской области 28.02.2002г.).

6. Установить, что Генеральным директором АО «Зернопродукт» избирается Огурлиев Ахмед Рамазанович (паспорт 61 04 268151, выдан Шацким РОВД Рязанской области 21.10.2005, код подразделения 622-024).

7. Установить, что аудитором АО «Зернопродукт» является Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» (место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, дом 32, кв. 4, ОГРН 1026200870574).

8. Утвердить передаточный акт на 31.03.2017 (приложение № 1).

9. Утвердить устав создаваемого АО «Зернопродукт» (приложение № 2).

10. Утвердить регистратором создаваемого АО «Зернопродукт» Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), обслуживание в Подольском филиале АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1), и условия договора с ним.

 

 

Вторым вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассматривался вопрос об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения. 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 2 «Об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

8 757 235

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

8 757 235

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

7 534 520

Кворум (%)

86.0377

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения, в количестве 5 человек.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Деменов Алексей Иванович

1 506 904 

2

Алексеев Андрей Васильевич

1 506 904 

3

Свинорез Олег Иванович

1 506 904 

4

Огурлиев Ахмед Рамазанович

1 506 904 

5

Бусырева Татьяна Андреевна

1 506 904 

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

Не голосовали по всем кандидатам: 

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

 

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения, в количестве 5 человек: 

Деменов Алексей Иванович, Алексеев Андрей Васильевич, Свинорез Олег Иванович, Огурлиев Ахмед Рамазанович, Бусырева Татьяна Андреевна.

 

 

Третьим вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассматривался вопрос Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции. 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 717 105

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

1 717 105 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1 504 404  

Кворум  (%)

87,6128  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

1 504 404 

100.0000

ПРОТИВ

0  

0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0  

0.0000 

 

Не голосовали 

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

 

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Утвердить устав АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции. 

 

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

 

Настоящий отчет подписали:

 

     

Председатель собрания _______________________________  Бусырева Т.А. 

   

Секретарь собрания __________________________________  Филатова Е.С.    

 

 

Опубликовано «21» июня 2017г.     

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньзернопродукт».

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21. 

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.).

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 20 июня 2017г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

 

  1. Выбор членов счетной комиссии Общества.
  2. Утверждение годового отчета.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание ревизора Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

1.

 Выбор членов счетной комиссии Общества.

 

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

 

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

 

         

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

 

Хромова Татьяна Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Камфорина Любовь Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Рязанова Наталья Сергеевна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

 

2.

Утверждение годового отчета.

 

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

 

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

 

         

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

     

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

4.

 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

 

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

 

         

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 744 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 июля 2017г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 08 августа 2017г.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 744 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 июля 2017г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 08 августа 2017г.

 

 

5.

 Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

8585525

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

8585525

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

7522020

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

 

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

Деменов Алексей Иванович  - «ЗА»  - 1504404 голоса

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА»  - 1504404 голоса.

Бусырева Татьяна Андреевна  - «ЗА»   1504404  голоса.

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА»  - 1504404 голоса.

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 1504404  голоса;

 

 «Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Свинорез Олег Иванович

 

6.

 Избрание ревизора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать ревизором Общества: Егорову Марину Александровну.

 

 

  1. Утверждение аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

 

 

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

 

Секретарь собрания __________________________________ Филатова Е.С.

 

                                             

 

 

 

 

Опубликовано «16» июня 2017г.

 

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АО «Рязаньзернопродукт»

 

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «07» августа 2017 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «14» июня 2017 г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. О реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт».
  2. Об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.
  3. Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.

 

Порядок осуществления акционерами - владельцами обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа А права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Рязаньзернопродукт» по состоянию на «14» июня 2017 года.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Рязаньзернопродукт» (протокол № б/н от «02» июня 2017 года), цена выкупа одной обыкновенной именной акции Общества по требованию акционеров Общества составляет 3 (три) рубля, цена выкупа одной привилегированной именной акции типа А по требованию акционеров Общества составляет 3 (три) рубля.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Правилами регистратора может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757), о

По истечении 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Общая сумма средств, направляемых АО «Рязаньзернопродукт» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Рязаньзернопродукт» на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Рязаньзернопродукт»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

 

Приложение: Форма Требования акционера о выкупе акций

 

В Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

 

от акционера _________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

(адрес: ____________________________________________)

 

Требование о выкупе

акций АО «Рязаньзернопродукт»

 

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

_________________________________________________________________________________________

место жительства (место нахождения) акционера;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные для акционера - физического лица, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом

 

являясь акционером Акционерного общества «Рязаньзернопродукт» (далее - Общество) в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требую выкупа Обществом принадлежащих мне:

 

- обыкновенных именных акций по цене 3 (три) рубля в количестве

 

_______________________________________________________________ штук

(указать количество акций, выкупа которых требует акционер)

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03037-A

 

- привилегированных именных акций типа А по цене 3 (три) рубля в количестве

 

_______________________________________________________________ штук

(указать количество акций, выкупа которых требует акционер)

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03037-A

 

Реквизиты банковского счета:____________________________________________________ 

Полное наименование:__________________________________________________________

Сокращенное наименование:_____________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Номер расчетного счета:________________________________________________________

Номер корреспондентского счета:________________________________________________

БИК:_________________________________________________________________________

 

Акционер АО «Рязаньзернопродукт» ______________ /______________________/

«__» ____________ 20___ г.

 

Опубликовано 25 мая 2017г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Рязаньзернопродукт»

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» июня 2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» мая 2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
  2. Утверждение годового отчета.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание ревизора Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «27» мая 2017 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 14 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров АО «Рязаньзернопродукт» Бусырева Т.А.

Опубликовано 27.06.2016

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньзернопродукт».

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 23 июня 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Выбор членов счетной комиссии Общества.

2.Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1.Выбор членов счетной комиссии Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Хромова Татьяна Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Камфорина Любовь Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Рязанова Наталья Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

2. Утверждение годового отчета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества&

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.&

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 649 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 06 июля 2016г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: номинальному держателю не позднее 19 июля 2016г., другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 августа 2016г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 649 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 06 июля 2016г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: номинальному держателю не позднее 19 июля 2016г., другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 августа 2016г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

8585525

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

8585525

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

7522020

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

Деменов Алексей Иванович - «ЗА» - 1504404 голоса.

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА» - 1504404 голоса.

Бусырева Татьяна Андреевна - «ЗА» - 1504404 голоса.

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА» - 1504404 голоса.

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 1504404 голоса;

«Против»

0

« Воздержался»

0

«Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Свинорез Олег Иванович

6. Избрание ревизора Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества: Егорову Марину Александровну.

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1717105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1504404

Наличие кворума:

есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

За

Против

Воздерж.

Недейств. или неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1504404

1504404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

Секретарь собрания __________________________________ Филатова Е.С.

01.06.2016

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Рязаньзернопродукт»

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт» (место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» июня 2016 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «01» июня 2016 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров

АО «Рязаньзернопродукт» Бусырева Т.А.

02.06.2015

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В

Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2015 года в 17:00 по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, зал заседаний, в форме собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться 23 июня 2015 г. с 16:30 по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 18 мая 2015 г.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеровс 19 мая 2015 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни.

Совет директоров АО «Рязаньзернопродукт»

Генеральный директор

АО «Рязаньзернопродукт»

Огурлиев А. Р.

23.06.2015

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения общего собрания – собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании не указано

Дата проведения общего собрания – 23.06.2015.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания –

390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 16:30 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,

проведенном в форме собрания – 17:25 

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 17:00

Время начала подсчета голосов – 17:30 

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 17:35

Дата составления протокола об итогах голосования – 23.06.2015.

Счетная комиссия – Закрытое акционерное общество “Новый регистратор” Рязанский филиал

Место нахождения Регистратора – 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43

Уполномоченные лица Регистратора – Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна

Председатель собрания – Алексеев А. В.

Секретарь собрания – Бусырева Т. А.

Повестка дня общего собрания

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

1717105

100 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

 

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

1504404 

87,61 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1504404  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О. кандидата

За

Против

Воздерж.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Хромова Татьяна Михайловна 

1504404

-

-

-

2. Камфорина Любовь Михайловна 

1504404

-

-

-

3. Шереметьева Любовь Григорьевна

1504404

-

-

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Счетной комиссии АО «Рязаньзернопродукт»:

1. Хромову Татьяну Михайловну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Шереметьеву Любовь Григорьевну

Вопрос 2. Утверждение годового отчета.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

1717105

100 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

 

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

1504404 

87,61 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1504404  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

1504404

100 %

-

-

-

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

1717105

100 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

 

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

1504404 

87,61 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1504404  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

1504404

100 %

-

-

-

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

1717105

100 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

 

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

1504404 

87,61 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1504404  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

1504404

100 %

-

-

-

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 161 375 тыс. руб.). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 6 июля 2015 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: номинальному держателю – не позднее 17 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 7 августа 2015 г.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8585525

100 %

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

7522020

87,61 %

Кворум имеется

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

7522020

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О.  кандидата

За

Против всех кандидатов

Воздержался

по всем кандидатам

1. Деменов Алексей Иванович

1504404

-

-

2. Алексеев Андрей Васильевич

1504404

3. Огурлиев Ахмед Рамазанович

1504404

4. Бусырева Татьяна Андреевна

1504404

5. Свинорез Олег Иванович

1504404

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров АО «Рязаньзернопродукт» из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Огурлиев Ахмед Рамазанович

4. Бусырева Татьяна Андреевна

5. Свинорез Олег Иванович

Вопрос 6. Избрание ревизора Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

1717105

100 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

 

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

1504404 

87,61 %

Кворум имеется

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1504404  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О. кандидата

За

Против

Воздерж.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Егорова Марина Александровна

1504404

-

-

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

 

 

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

1717105

100 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

 

1717105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

1504404 

87,61 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1504404  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие в собрании

1504404

100 %

-

-

-

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская служба «СТЕК».

Председатель собрания                                       Алексеев А. В.

Секретарь собрания                                              Бусырева Т. А.

Дата составления отчета 23 июня 2015 г.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество “Новый регистратор” Рязанский филиал (390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43) в лице Прониной Аллы Александровны, Авдеевой Елены Викторовны

 



 

Оставить отзыв

пн, 28/11/2016 - 10:46 — admin
Максимальный размер файла 2mb. Допустимые расширения: gif, jpg, png